Software per società dove ogni numero deve quadrare
Un onboarding che richiede settimane, riconciliazioni fatte a occhio, evidenze di audit ricostruite a posteriori: è stipendio speso in lavoro che dovrebbe fare un sistema, più un rischio che nessuno ha quantificato. Realizziamo flussi di onboarding e KYC, riconciliazione automatica e reportistica con la tracciabilità progettata fin dalla prima milestone - e un controllo umano su ogni caso segnalato.
Sistemi che realizziamo per i servizi finanziari
Ognuno parte dalla stessa domanda - quanto fa risparmiare, in giorni o in persone - e finisce con software in produzione, tracciabilità inclusa. Un elenco rappresentativo, non un confine: se il sistema che le serve non è in lista, realizziamo anche quello.
Onboarding dei clienti e flussi KYC
Raccolta documenti, instradamento delle verifiche e apertura del rapporto in un unico flusso - clienti a bordo in giorni invece che settimane, con i casi segnalati che finiscono sempre davanti a una persona.
Riconciliazione automatica
L'abbinamento tra contabilità, banche e processori di pagamento si esegue da solo; le persone vedono solo le eccezioni. Ogni abbinamento e ogni forzatura viene registrato: nulla si riconcilia in silenzio.
Tracciabilità e sistemi di compliance
Ogni decisione automatica registrata con i suoi dati in ingresso, l'orario e chi l'ha rivista - evidenze che si accumulano in continuo, non la settimana prima di un audit.
Reportistica e chiusura di periodo
Reportistica che attinge dai sistemi di riferimento invece che da fogli di calcolo costruiti su altri fogli di calcolo: il mese si chiude in un giorno, non in due settimane.
AI documentale
Estrazione e verifica da estratti conto, documenti d'identità e visure societarie - con instradamento a una persona in base al livello di confidenza, quando il documento non si legge in modo pulito.
Strumenti operativi interni
Flussi di lavoro di approvazione, gestione dei casi e pannelli di amministrazione modellati su come lavora davvero la sua società - al posto dello strato di caselle di posta condivise su cui i processi girano di nascosto.
Dove si perde il denaro
La fase di diagnosi misura tutto questo nella sua società nello specifico: ore, tempi di ciclo, abbandoni. Questi sono gli schemi che troviamo più spesso.
Onboarding misurato in settimane
I documenti restano fermi nelle caselle di posta tra quattro sistemi mentre il cliente aspetta, e a volte se ne va. Ogni giorno di ritardo nell'onboarding è ricavo rimandato e rischio di abbandono in più.
Riconciliazione a occhio
Analisti che reinseriscono e abbinano a mano voci che un sistema dovrebbe abbinare da solo. Il lavoro di giudizio sono le eccezioni, non il novanta e passa per cento che quadra senza problemi.
L'audit come corsa contro il tempo
Evidenze ricostruite a posteriori da scambi di email e cartelle condivise. Quando la tracciabilità è progettata dall'inizio, l'audit è un'esportazione, non un progetto.
La chiusura a fogli di calcolo
Numeri di fine mese messi insieme a mano da sistemi che non si parlano. La lentezza è il costo visibile; quello invisibile sono gli errori che sopravvivono al processo.
Come lavoriamo con le società finanziarie
Le stesse quattro fasi di ogni collaborazione, con la compliance trattata come dato in ingresso dell'architettura e non come revisione finale. Ci si può fermare dopo qualsiasi fase e tenere tutto ciò che è stato prodotto.
Il metodo completo →- 1
Mappiamo il flusso come funziona davvero: dove i documenti aspettano, dove le persone reinseriscono a mano, dove i revisori chiedono cose che nessuno trova. Con i numeri, prima di scrivere codice.
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Perimetro, milestone, costo - e la metrica di cui il sistema risponde: giorni di onboarding, tassi di eccezione, tempi di chiusura. La stima tiene; lo scostamento è a carico nostro.
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Software funzionante dalla seconda settimana, con controlli umani sui casi segnalati fin dalla prima milestone: il percorso automatico si guadagna la fiducia caso per caso, in produzione.
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Monitoraggio, documentazione e una garanzia di 90 giorni arrivano insieme al sistema. Poi la gestione continuativa, oppure un passaggio di consegne pulito al suo team, aiuto nelle assunzioni compreso.
Una società di investimento ha automatizzato l'onboarding dei clienti e i flussi documentali di compliance
Raccolta dei documenti KYC, instradamento delle verifiche e apertura in contabilità passavano per email e quattro sistemi. Ora un unico flusso, con controlli umani sui casi segnalati e tracciabilità completa.
Leggi il caso →Domande frequenti dalle società finanziarie
Reggerà di fronte al nostro regolatore?
I sistemi che realizziamo registrano ogni decisione automatica con i dati in ingresso e chi l'ha rivista, ed esportano le evidenze su richiesta. Ma per onestà: i requisiti li definisce la sua funzione compliance - noi li implementiamo in modo verificabile. Siamo i suoi ingegneri, non la sua compliance.
Che cosa succede a un caso segnalato?
Passa a una persona, con il contesto allegato. L'automazione gestisce il percorso pulito; le persone gestiscono il giudizio. Le soglie dei controlli le stabilisce lei, e può stringerle o allentarle man mano che il sistema si guadagna la fiducia.
Riuscite a integrarvi con i nostri sistemi centrali?
Sì: banche, processori di pagamento, contabilità, CRM e i sistemi interni che stanno in mezzo. Preferiamo superfici di integrazione collaudate e una sostituzione incrementale, secondo lo strangler pattern, invece di passaggi in un colpo solo. Niente di critico viene spento finché il suo sostituto non ha dimostrato di funzionare.
Come gestite la sicurezza?
Controllo degli accessi, cifratura in transito e a riposo e log di audit sono impostazioni predefinite, non componenti aggiuntivi: la nostra pagina sulla sicurezza descrive la postura nel dettaglio. I dati dei clienti restano dentro il suo perimetro.
Quanto si accorcia davvero l'onboarding?
Nella collaborazione dietro il nostro caso studio, l'onboarding dei clienti è passato da settimane a giorni con una tracciabilità del 100%. Il suo numero dipende da dove finiscono oggi quei giorni: è esattamente ciò che misura la diagnosi gratuita.
E se l'automazione non fosse la risposta?
Lo diciamo, per iscritto e con le motivazioni, di solito insieme a un'alternativa più economica: un cambio di processo, uno strumento già pronto o una realizzazione più piccola. La diagnosi è gratuita in ogni caso.
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Compresi quelli non elencati: accettiamo qualsiasi tipo di operatività.
Dove finiscono le sue settimane: onboarding, riconciliazione, chiusura?
La sessione di diagnosi è gratuita, misura la perdita in numeri e a volte dice di non costruire nulla.